Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang pemuda berusia 23 tahun di Amerika Serikat menjadi tersangka kasus penggelapan aset kripto senilai US$ 16 juta atau setara Rp 267,2 miliar (asumsi kurs Rp 16.700/US$). Modus penipuan dilakukan dengan mengirim pesa yang menyamar seakan-akan menjadi pusat bantuan di akun trading kripto.
Dalam operasinya, ponsel para pengguna Coinbase akan dibanjiri dengan peringatan yang membuat pemilik panik, mengira aset kripto mereka telah diretas.
Kemudian, mereka akan menerima email yang mengatakan bahwa seorang karyawan perusahaan, bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, akan menelepon untuk meminta bantuan. Terkadang, email tersebut menyertakan nama “James Wilson.”
Kemudian para pengguna akan mengikuti instruksi penelepon, memindahkan uang ke akun baru yang lebih aman yang hanya akan dikendalikan oleh pelaku. Pada saat itu, kata jaksa, dana mereka lenyap ke kendali Ronald Spektor, seorang pria berusia 23 tahun yang tinggal di rumah ayahnya di pinggiran Brooklyn di Sheepshead Bay.
Mengutip laporan The New York Times, Kantor kejaksaan distrik Brooklyn mengatakan sekitar 100 pengguna menjadi korban skemanya, kehilangan hampir $16 juta dalam mata uang kripto, tetapi mereka percaya mungkin ada lebih banyak korban. Spektor mengosongkan dompet kripto, kata pihak berwenang, merekrut orang untuk membantunya, mencuci uang, dan menertawakan para korban secara online.
Di aplikasi Telegram terenkripsi, Spektor memposting dengan nama pengguna @lolimfeelingevil. Menurut jaksa, ia membual tentang bagaimana ia kehilangan US$6 juta dalam kripto karena berjudi tetapi menghasilkan jutaan lebih banyak melalui penipuan.
Pada hari Jumat, Spektor muncul di Pengadilan Tinggi Negara Bagian di Brooklyn dengan tangan diborgol. Ia diam saat dihadapkan ke pengadilan atas 31 dakwaan yang menuduhnya melakukan pencurian besar-besaran tingkat pertama, pencucian uang tingkat pertama, dan dakwaan lainnya.
Spektor, yang telah ditahan di Pulau Rikers sejak awal bulan ini, mengaku tidak bersalah. Pengacaranya, Todd A. Spodek, mengatakan kasus terhadap kliennya “berpusat pada kesalahpahaman tentang bagaimana platform mata uang kripto menangani otorisasi yang diinisiasi pengguna dan kontrol kustodian.”
Selama bertahun-tahun, para pendukung telah mempromosikan mata uang kripto sebagai cara transparan untuk membebaskan uang dari belenggu regulasi pemerintah, memungkinkan modal untuk bergerak dengan lancar melintasi perbatasan. Namun, penipuan dan praktik berisiko telah berkembang pesat, dan ketika uang hilang, seringkali tidak ada jalan keluar bagi korban yang mudah percaya.
“Kuncinya adalah menciptakan kepanikan,” kata jaksa wilayah, Eric Gonzalez. “Berpura-puralah sebagai orang yang dipercaya dan kemudian tekan korban untuk bertindak cepat sebelum mereka sempat benar-benar memikirkan apa yang mereka lakukan.”
Orang-orang kehilangan seluruh tabungan hidup mereka karena Spektor, katanya.
Kejahatan serupa biasanya dilakukan oleh sindikat internasional, dan sulit untuk meminta pertanggungjawaban mereka dan memulihkan uang tersebut, kata Gonzalez.
Jaksa penuntut mengatakan $105.000 uang tunai dan $400.000 dalam kripto disita dari Spektor.
Kasus ini dianggap sebagai skema “rekayasa sosial,” di mana orang mendapatkan kepercayaan seseorang untuk memperoleh informasi pribadi dan keuangan. Penipuan kripto semacam itu telah merugikan investor Amerika miliaran dolar. FBI menemukan bahwa pengaduan kejahatan internet pada tahun 2024 melibatkan kerugian yang melebihi $16 miliar. Kerugian yang melibatkan mata uang kripto, khususnya, berjumlah $6,5 miliar.
Di pengadilan pada hari Jumat, seorang jaksa penuntut, Alona Katz, mengatakan bahwa Spektor berencana untuk meninggalkan AS, membahas rencana untuk pergi ke Meksiko atau Kanada dan mengirimkan $600.000 dalam mata uang kripto kepada seseorang di negara Georgia.
Spektor menghabiskan waktu berbulan-bulan menjelajahi AS dengan bus Greyhound karena khawatir bahwa perjalanan daringnya akan menyebabkan tuntutan pidana, kata jaksa penuntut. Kemudian ia kembali ke rumahnya di Brooklyn, tempat ia ditangkap.
Jutaan dolar dalam mata uang kripto masih belum diketahui keberadaannya, dan Spektor mengetahui kunci untuk mengakses dana tersebut, kata Nyonya Katz.
(fsd/fsd)
